1.董事会决议日期:NA 2.股东临时会召开日期:115/05/05 3.股东临时会召开地点:不适用 4.召集事由一、报告事项:无 5.召集事由二、承认事项:无 6.召集事由三、讨论事项:增加授权资本，由美金40,750,000元增加至美金74,750,000元，每股面额为美金1元 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:NA 11.停止过户截止日期:NA 12.其他应叙明事项:无