1. 董事会决议日期：115/04/08 2. 股东会召开日期：115/06/25 3. 股东会召开地点：台北市信义区光复南路495号11楼 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告。 (2)：审计委员会审查一一四年度决算表册报告。 (3)：一一四年累积亏损达实收资本额二分之一报告。 (4)：一一四年度私募有价证券运行情形。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表承认案。 (2)：一一四年度亏损拨补承认案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：讨论减资弥补亏损案。 (2)：本公司办理一一五年度私募有价证券案。 8. 召集事由四：选举事项 (1)：补选第十六届独立董事案。 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止限制案。 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/04/27 12. 停止过户截止日期：115/06/25 13. 其他应叙明事项：无