1.董事会决议日期：115/04/15 2.股东会召开日期：115/05/26 3.股东会召开地点：新北市树林区佳园路三段203号 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：114年度审计委员会查核报告 (3)：114年度现金股利分派情形报告 (4)：114年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告 (5)：114年度董事酬劳报告 (6)：114年度资金贷与及背书保证情形报告 (7)：国内第二次无担保转换公司债发行状况报告 (8)：库藏股买回运行情形报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度决算表册案 (2)：114年度盈余分配案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：本公司「取得与处分资产处理进程」修订案 (2)：拟办理国内第二次私募无担保可转换公司债案 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/03/28 10.停止过户截止日期：115/05/26 11.其他应叙明事项：无 关键字: 重大消息