1. 董事会决议日期：115/05/13 2. 股东会召开日期：115/06/23 3. 股东会召开地点：台南市归仁区归仁十二路3号(大台南会展中心 努山塔里亚厅) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：2025年度营业报告 (2)：审计委员会审查2025年度决算表册报告 (3)：本公司2025年度员工及董事酬劳分配情形报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：2025年度营业报告书暨财务报表案 (2)：2025年度盈余分配案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司『组织备忘录及章程』案 (2)：修订本公司『取得或处分资产处理进程』案 (3)：修订本公司『股东会议事规则』案 8. 召集事由四：选举事项 (1)：本公司拟全面改选董事(含独立董事)案 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业限制案 10. 临时动议：无 11. 停止过户起始日期：115/04/25 12. 停止过户截止日期：115/06/23 13. 其他应叙明事项：1.依公司章程第40条及公司法第172条之1规定，本公司受理股东书面提案之期间：自115/04/17起至115/04/27止，凡有意提案之股东务请于115/04/27 17时前送达，受理处所：本公司股务部（地址：台南市柳营区工六路2号）。 2.本次股东常会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为115/05/23至115/06/20止(电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司)。 3.员工认股权凭证停止转换期间：自115/04/25至115/06/23。 关键字: 重大消息