1. 董事会决议日期：不适用 2. 股东会召开日期：115/05/22 3. 股东会召开地点：香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦22楼 4. 召集事由：(一)承认114年度经审核财务报表、董事会报告及会计师报告。(二)宣派114年度末期股息每股0.90港元。(三)续聘德勤为会计师。(四)授权董事会一般授权增发及回购不超过10%之股份。 5. 选举事项：重选运行董事卢金柱、周维德、邹志明；独立非运行董事王克勤、杨茹惠博士。 6. 停止过户日期：115/05/18~115/05/22 7. 其他：详细内容请参阅裕元工业网站：www.yueyuen.com 或香港联交所披露易网站：www.hkexnews.hk。