1.董事会决议日期:115/05/06 2.股东会召开日期:115/06/26 3.股东会召开地点:台北市内湖区洲子街55号6楼(长虹新世纪企业总部大楼6楼) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会):实体股东会 5.召集事由一:报告事项 (1):民国114年度营业报告书。 (2):民国114年度审计委员会查核报告书。 (3):民国114年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 (4):民国114年授权与关系人交易案运行情形报告。 6.召集事由二:承认事项 (1):民国114年度营业报告书及财务报表案。 (2):民国114年度盈余分配案。 7.召集事由三:讨论事项 (1):修订「取得或处分资产处理进程」案。 (2):拟授权与关系人签订营建工程契约案。 8.召集事由四:选举事项 (1):选举第十九届董事案。 9.召集事由五:其他事项 (1):解除新任董事及其代表人之竞业限制案。 10.临时动议: 11.停止过户起始日期:115/04/28 12.停止过户截止日期:115/06/26 13.其他应叙明事项:添加讨论事项第二案「拟授权与关系人签订营建工程契约案」。 关键字: 重大消息