1.董事会决议日期:115/04/24 2.股东会召开日期:115/04/24 3.股东会召开地点:福州市台江区东滨路1号6层会议室 4.召集事由一、报告事项:2025年大股东评估报告、偿付能力报告、关联交易专项报告。 5.召集事由二、承认事项:无 6.召集事由三、讨论事项: - 2025年董事及监事履职情况报告。 - 2025年度董事会及监事会工作报告。 - 2025年财务报告及盈余分配案。 - 2026年营业计划及财务预算报告。 - 2026-2028三年度业务发展规划及资本规划案。 - 2026年度续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构案。 - 拟修订本公司章程案。 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:NA 11.其他叙明事项:无。