1. 董事会决议日期：115/05/12 2. 股东会召开日期：115/06/23 3. 股东会召开地点：台中市北屯区崇德五路345号(新天地餐厅) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：民国114年度营业报告。 (2)：审计委员会查核报告。 (3)：民国114年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 (4)：民国114年度盈余分派现金股利情形报告。 (5)：本公司民国114年度与关系人交易办理情形报告。 (6)：修订「买回股份转让员工办法」案。(添加) (7)：买回股份运行情形报告案。(添加) 6. 召集事由二：承认事项 (1)：民国114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：民国114年度盈余分派案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订「背书保证施行办法」案。 (2)：修订「公司章程」案。 (3)：解除董事竞业禁止限制案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/25 10. 停止过户截止日期：115/06/23 11. 其他应叙明事项：本次股东会得以电子方式行使表决权，行使期间为115年5月23日至115年6月20日止，请迳登录台湾集中保管结算所股份有限公司「股东e票通」网页，依其相关说明投票，[网址:https://www.stockvote.com.tw]