1.董事会决议日期:115/04/22 2.股东会召开日期:115/04/30 3.股东会召开地点:以在线会议方式进行 4.召集事由一、报告事项: 114年度营业报告书 5.召集事由二、承认事项: 115年临时股东会会议记录 6.召集事由三、讨论事项: (1)114年度财务报表 (2)114年度盈余分派案 (3)115年度会计师委任及其公费 7.召集事由四、选举事项:董事选举案 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:NA 11.停止过户截止日期:NA 12.其他应叙明事项:无