1.董事会决议日期:115/04/20 2.股东会召开日期:115/05/11 3.股东会召开地点: 湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店） 4.召集事由一、报告事项:无 5.召集事由二、承认事项:无 6.召集事由三、讨论事项: (1)审议关于《超颖电子电路股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案 (2)审议关于公司2025年度利润分配方案的议案 (3)审议关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 (4)审议关于公司2026年度对外担保额度的议案 (5)审议关于续聘公司2026年度审计机构的议案 (6)审议关于制定《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 (7)审议关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 (8)审议关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 (9)审议关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜 的议案 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:NA 11.停止过户截止日期:NA 12.其他应叙明事项:无