1. 董事会决议日期：115/05/05 2. 股东会召开日期：115/06/18 3. 股东会召开地点：靓点饭店 (地址:新北市新店区北新路三段219号2楼) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业状况报告 (2)：审计委员会查核报告 (3)：114年度员工(含基层员工)及董事酬劳分派情形报告 (4)：114年度现金股利分配情形报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案 (2)：114年度盈余分配案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修正本公司「取得或处分资产处理进程」案 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/20 10. 停止过户截止日期：115/06/18 11. 其他应叙明事项：115年05月05日董事会决议通过添加报告事项第4案及讨论事项第1案。 关键字: 重大消息