1.股东常会日期: 115/04/30 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补： (一)通过分派2025年度盈余分配案 3.重要决议事项二、章程修订：无 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表： (一)通过2025年12月31日经会计师审核之财务报表及审计报告。 5.重要决议事项四、董监事选举： (一)根据公司修订及重述章程第85(6)条规定，高树国先生当选为董事。 (二)根据公司修订及重述章程第85(6)条规定，林兴俊先生当选为董事。 (三)根据公司修订及重述章程第85(6)条规定，杨武德先生当选为董事。 6.重要决议事项五、其他事项： (一)通过核准截至2026年度董事酬劳共计美元184,500并采每半年支付一次。 (二)通过委任普华永道会计师事务所为本公司审计师，并授权董事决定其薪酬。 (三)通过授权『董事发行股份权利』案 (四)通过更新『利害关系人交易一般授权』案 7.其他应叙明事项:无 关键词：重大消息