1. 董事会决议日期: 115/04/07 2. 股东会召开日期: 115/04/30 3. 股东会召开地点: YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road, Singapore 238824, TCT Function Room (Level 4) 4. 召集事由一、报告事项: 无 5. 召集事由二、承认事项: 第一案：通过2025年12月31日经会计师审核之财务报表及审计报告。 6. 召集事由三、讨论事项: 第一案：通过分派2025年度盈余分配案 第二案：核准截至2026年度董事酬劳共计美元184,500并采每半年支付一次。 第三案：通过委任普华永道会计师事务所为本公司审计师，并授权董事决定其薪酬。 7. 召集事由四、选举事项: 第一案：根据公司修订及重述章程第85(6)条规定，高树国先生应重新选举为董事。 第二案：根据公司修订及重述章程第85(6)条规定，林兴俊先生应重新选举为董事。 第三案：根据公司修订及重述章程第85(6)条规定，杨武德先生应重新选举为董事。 8. 召集事由五、其他议案: 第一案：通过授权『董事发行股份权利』案 第二案：更新『利害关系人交易一般授权』案 9. 召集事由六、临时动议: 无 10. 停止过户起始日期: 115/04/27 11. 停止过户截止日期: 115/04/30 12. 其他应叙明事项: 本公司2026年度股东常会拟于2026年4月30日下午4:00（新加坡时间）/上午9:00 （英国时间）召开，并就相关事项向新加坡交易所及伦敦交易所发布必要公告。