1. 董事会决议日期: 115/04/07 2. 股东临时会召开日期: 115/04/30 3. 股东临时会召开地点: YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road, Singapore 238824, TCT Function Room (Level 4) 4. 召集事由一、报告事项: 无 5. 召集事由二、承认事项: 无 6. 召集事由三、讨论事项: 第一案：通过『股份回购授权』案 7. 召集事由四、选举事项: 无 8. 召集事由五、其他议案: 无 9. 召集事由六、临时动议: 无 10. 停止过户起始日期: 115/04/27 11. 停止过户截止日期: 115/04/30 12. 其他应叙明事项: 本公司2026年度股东临时会议拟于2026年4月30日下午4:30（新加坡时间）/上午9:30 （英国时间）召开（或紧接当天同一地点下午4:00（新加坡时间）/上午9:00（英国时间）举行之股东常会结束或休会后立即召开），并就相关事项向新加坡交易所及伦敦交易所发布必要公告。