1. 董事会决议日期: 115/05/08 2. 股东会召开日期: 115/06/26 3. 股东会召开地点: 台北市松山区南京东路三段248号14楼会议室 4. 召集事由一、报告事项: (一)民国114年度营业报告。 (二)民国114年度监察人审查决算表册报告。 (三)民国114年度员工酬劳及董监酬劳分派情形报告。 5. 召集事由二、承认事项: (一)民国114年度营业报告书及决算表册案。 (二)民国114年度盈余分派案。 6. 召集事由三、讨论事项: 无 7. 召集事由四、选举事项: (一)改选董事及监察人案。 8. 召集事由五、其他议案: (一)解除董事及其代表人竞业禁止限制案。 9. 召集事由六、临时动议: 无 10. 停止过户起始日期: 115/05/28 11. 停止过户截止日期: 115/06/26 12. 其他应叙明事项: (1)依据公司法第172条之1规定，本公司受理股东书面提案之期间自115年05月18日至115年05月27日。受理地点：陆竹开发股份有限公司﹝地址：台北市南京东路三段248号14楼﹞。