1. 董事会决议日期：115/05/08 2. 股东会召开日期：115/06/30 3. 股东会召开地点：新北市板桥区远东路3号6楼(本公司会议室) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：2025年度营业状况报告。 (2)：审计委员会审查2025年度决算表册报告。 (3)：「2024年度第一次认股权凭证发行及认股办法」修订报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：2025年度营业报告书及财务报告。 (2)：2025年度亏损拨补案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：解除董事竞业禁止限制案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/05/02 10. 停止过户截止日期：115/06/30 11. 其他应叙明事项：无