1. 股东常会日期:115/05/22 2. 重要决议事项 一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认本公司一一四年度亏损拨补案。 二、章程修订:无。 三、营业报告书及财务报表:通过承认114年度营业报告书及财务报表案。 四、董监事选举:无。 五、其他事项: (1) 以私募方式办理现金增资发行新股案。 (2) 放弃认购子公司盛新材料科技股份有限公司115年度现金增资案。 3. 其他应叙明事项:无。