1. 董事会决议日期:115/04/27 2. 股东会召开日期:115/06/26 3. 股东会召开地点:深圳市南山区高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901室。 4. 召集事由一、报告事项:无 5. 召集事由二、承认事项:无 6. 召集事由三、讨论事项: (1)《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》 (2)《关于公司(2025年度独立董事述职报告)的议案》 (3)《关于公司(2025年年度报告)及其摘要的议案》 (4)《关于2025年度利润分配方案的议案》 (5)《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 (6)《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 (7)《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 (8)《关于修订(公司章程)及添加、修订部分公司治理制度的议案》(添加) 7. 召集事由四、选举事项:无 8. 召集事由五、其他议案:无 9. 召集事由六、临时动议:无 10. 停止过户起始日期:NA 11. 停止过户截止日期:NA 12. 其他应叙明事项:无