1.董事会决议日期：115/03/09 2.股东会召开日期：115/06/23 3.股东会召开地点：桃园市芦竹区内厝里荣安路9号。(本公司桃园厂) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告。 (2)：审计委员会审查一一四年度决算书表报告。 (3)：一一四年度本公司资金贷与及背书保证作业情形报告。 (4)：一一四年度员工酬劳及董事酬劳分派案。 (5)：一一四年下半年度盈余分配案。 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认一一四年度营业报告书及财务报表案。 7.召集事由三：选举事项 (1)：本公司董事改选案。 8.召集事由四：其他议案 (1)：讨论解除新任董事之董事竞业禁止限制案。 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/04/25 11.停止过户截止日期：115/06/23 12.其他应叙明事项：依公司法第172-1及192-1条规定，持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份 之股东，得于民国115年4月20日起至民国115年4月29日止以书面向本公司 提出股东常会议案(一案为限)。 受理处所：大统新创股份有限公司，地址：桃园市芦竹区荣安路9号， 连络电话：03-3222241分机251徐肇男。