1.董事会决议日期：115/04/20 2.股东会召开日期：115/06/09 3.股东会召开地点：台中市乌日区成功西路300号(南山人寿保险股份有限公司教育训练中心) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：一一一四年度营业报告书。 (2)：审计委员会查核报告书。 (3)：一一四年度董事及员工酬劳分配情形。 (4)：一一四年度盈余分配现金股利情形。 (5)：本公司买回股份运行情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：一一四年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订「公司章程」部分条文案。 (2)：拟发行限制员工权利新股案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/11 10.停止过户截止日期：115/06/09 11.其他应叙明事项：无