1. 股东临时会日期：115/05/15 2. 重要决议事项： (1) 关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案：通过 (2) 关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价交易方式公开转让的议案：通过 (3) 关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配方案的议案：通过 (4) 关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜相关仲介机构的议案：通过 (5) 关于制定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的 及修订相关议事规则的议案：通过 (6) 关于制定及修改公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的相关制度的议案：通过 (7) 关于提请股东会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案：通过 3. 其他应叙明事项：无