1.股东临时会日期:115/04/23 2.重要决议事项: (1)关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案:通过 (2)关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案:通过 (3)关于追认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案:通过 (4)关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案:通过 (5)关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案:通过 (6)关于申请办理一照多址并修改公司章程的议案:通过 3.其他应叙明事项:无