1. 董事会决议日期: 115/04/07。 2. 股东临时会召开日期: 115/04/23。 3. 股东临时会召开地点: 广州市黄埔区开发大道422号。 4. 召集事由一、报告事项: 无。 5. 召集事由二、承认事项: 无。 6. 召集事由三、讨论事项: 无。 7. 召集事由四、选举事项: 无。 8. 召集事由五、其他议案: (1) 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案。 (2) 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案。 (3) 关于追认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案。 (4) 关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案。 (5) 关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案。 (6) 关于申请办理一照多址并修改公司章程的议案。 9. 召集事由六、临时动议: 无。 10. 停止过户起始日期: 115/04/20。 11. 停止过户截止日期: 115/04/23。 12. 其他应叙明事项: 无。