1. 董事会决议日期：115/05/05 2. 股东会召开日期：115/06/15 3. 股东会召开地点：云林县斗六市西平路369号(本公司会议室) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 * (1)：114年度营业概况报告 * (2)：审计委员会审查114年度决算表册(含合并报表)报告 * (3)：114年度盈余分派现金股利情形报告 * (4)：114年度员工及董事酬劳分派案报告 6. 召集事由二：承认事项 * (1)：承认114年度决算表册(含合并报表)案 * (2)：承认114年度盈余分配案 7. 召集事由三：讨论事项 * (1)：本公司盈余转增资发行新股案 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/17 10. 停止过户截止日期：115/06/15 11. 其他应叙明事项：无。