1.股东常会日期:115/06/11 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过承认本公司114年度盈余分派案:每股配发现金股利0.75元。 3.重要决议事项二、章程修订:无 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认本公司114年度营业报告书及财务报表案。 5.重要决议事项四、董监事选举:改选董事 当选人： (1)董事：大纬投资企业(股)公司代表人：吴俊亿 (2)董事：株式会社小糸制作所代表人：岩边惠 (3)董事：株式会社小糸制作所代表人：小长谷秀治 (4)董事：株式会社小糸制作所代表人：山本格也 (5)董事：大纬投资企业(股)公司代表人：耿伯文 (6)董事：大纬投资企业(股)公司代表人：吴贞漪 (7)独立董事：张瑞蕙 (8)独立董事：罗斌贤 (9)独立董事：谢松文 6.重要决议事项五、其他事项: (1)通过解除依公司法第209条有关董事竞业禁止之限制案。 7.其他应叙明事项:无。