1. 董事会决议日期: 115/04/20 2. 股东会召开日期: 115/05/12 3. 股东会召开地点: 夏都城旅安平馆(台南市南区新建路47号) 4. 召集事由一、报告事项: (一) 114年度营业报告。 (二) 114年度背书保证及资金贷与他人情形报告。 (三) 114年度员工酬劳分派报告及董事酬劳分派报告。 (四) 其他报告事项。 5. 召集事由二、承认事项: (一) 承认114年度营业报告书及财务报表案。 (二) 承认114年度亏损拨补案。 6. 召集事由三、讨论事项: (一) 修订本公司「取得或处分资产处理进程」案。 7. 召集事由四、选举事项:无。 8. 召集事由五、其他议案:无。 9. 召集事由六、临时动议:无。 10. 停止过户起始日期:NA 11. 停止过户截止日期:NA 12. 其他应叙明事项:无。