1. 董事会决议日期：115/03/10 2. 股东会召开日期：115/06/23 3. 股东会召开地点：台北市大安区忠孝东路三段1号3楼 (集思国际会议中心北科大营业所奥米伽厅(302会议室)) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司2025年度营业报告。 (2)：审计委员会审查2025年度决算表册报告。 (3)：本公司2025年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。 (4)：本公司2025年度关系人交易情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：承认本公司2025年度营业报告书及合并财务报表案。 (2)：承认本公司2025年度盈余分配案。 7. 召集事由三：选举事项 (1)：选举本公司第六届董事七席(含独立董事三席)。 8. 召集事由四：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止限制案。 9. 临时动议： 10. 停止过户起始日期：115/04/25 11. 停止过户截止日期：115/06/23 12. 其他应叙明事项：(1)依照台湾公司法第一七二条之一规定，订定115年股东常会受理股东提案期间 为115年4月17日至115年4月27日。 (2)公司债停止转换期间:115/04/25~115/06/23。 (3)受理股东提案处所：基士德科技股份有限公司 财务部(高雄市鼓山区民利街15号)。 (4)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为: 自115年05月23日至115年06月20日止，请迳登录台湾集中保管结算所股份有限公司 「股东e服务」网页，依相关说明投票。 【网址:https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】 (5)因应电子投票自动转入格式设置，特此更正。