1.股东常会日期:115/06/11 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:承认本公司114年度盈余分配案。 3.重要决议事项二、章程修订:无。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:承认本公司114年度营业报告书及 财务报表案。 5.重要决议事项四、董监事选举: 当选之董事共7席(含独立董事4席)名单如下: 董事: 松昱投资股份有限公司代表人 郭重松 圆展投资股份有限公司代表人 郭昱廷 圆展科技股份有限公司代表人 潘志浩 独立董事: 吴明钦 杨瑞祥 王淑玲 简慧祥 6.重要决议事项五、其他事项: (1)通过本公司拟以私募方式办理现金增资发行普通股案。 (2)通过本公司发行限制员工权利新股既得条件修正案。 (3)通过解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。 7.其他应叙明事项:无