1. 董事会决议日期：115/04/24 2. 股东会召开日期：115/06/11 3. 股东会召开地点：新北市中和区建一路135号(圆刚科技股份有限公司) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营运状况报告。 (2)：本公司审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3)：本公司114年度员工及董事酬劳分派情形报告。 (4)：本公司114年股东常会通过之私募有价证券案办理情形报告。 (5)：报告股东提案结果。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：本公司114年度盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：本公司拟以私募方式办理现金增资发行普通股案。 (2)：本公司发行限制员工权利新股既得条件修正案。 8. 召集事由四：选举事项 (1)：本公司董事选举案。 9. 召集事由五：其他议案 (1)：解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/04/13 12. 停止过户截止日期：115/06/11 13. 其他应叙明事项：添加讨论事项第二案。