1.董事会决议日期：115/04/16 2.股东会召开日期：115/05/29 3.股东会召开地点：台北市中山区植福路8号3楼(大直典华会馆光影厅) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：视频辅助股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告案。 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告案。 (3)：114年度员工及董事酬劳分配情形报告案。 (4)：114年度给付董事及经理人酬金事宜报告案 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认本公司114年度营业报告书及决算表册案。 (2)：承认本公司114年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：讨论修订本公司「公司章程」案。 (2)：讨论本公司盈余转增资发行新股案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：本公司第九届董事选举案 9.召集事由五：其他事项 (1)：讨论解除本公司第九届董事竞业禁止之限制案。 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/03/31 12.停止过户截止日期：115/05/29 13.其他应叙明事项：一、本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间：自115年4月29日 至115年5月26日止，请迳登录台湾集中保管结算所（股）公司「股东e票通」 网页，依相关说明投票(网址：http://www.stockvote.com.tw)。 二、本次股东会将以视频辅助方式召开，相关说明如下： 1.本公司视频辅助股东会依公司法第172条之2及公开发行股票公司股务处理 准则(下称股务处理准则)第二章之二等相关规定办理。 2.本次股东会视频部分，系采用台湾集中保管结算所股份有限公司(下称集保 公司)提供之平台，并应遵守集保公司订定之股东会视频会议作业要点、问答 集及操作说明等文档，相关文档请参考集保公司网页。 https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c 3.股东以视频方式参与股东会者，视为亲自出席。 4.股东、征求人或受托代理人欲以视频方式参与者应自115年4月29日起， 至迟于股东会前二日(115/5/26前)，于集保公司股东e票通平台办理注册及 登记，并于股东会当日办理报到、观看直播、文本提问及投票。 https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html 5.已登记以视频方式参与之股东、征求人或受托代理人，欲亲自出席实体股 东会者，应于股东会开会二日前，以与登记相同之方式撤销登记；逾期撤销者 ，仅得以视频方式参与股东会。 6.股东以电子方式行使表决权后，欲以视频方式参与股东会，应于股东会开 会二日前，以与行使表决权相同之方式撤销前述行使表决权之意思表示；逾 期撤销者，以电子方式行使之表决权为准。 7.股东以电子方式行使表决权后，未撤销其意思表示，并以视频方式参与股 东会者，除临时动议外，不得再就原议案行使表决权或对原议案提出修正或对 原议案之修正行使表决权。 8.股东若已委托代理人出席股东会，除股务处理准则或公司法另有规定外， 不得再出席股东会；委托书送达公司后，股东欲以视频方式参与股东会， 应于股东会开会二日前，以书面向本公司为撤销委托之通知；逾期撤销者以委托 代理人出席行使之表决权为准。 9.倘本次股东会于主席宣布开会前或会议进行中，因不可抗力情事致视频会议平 台或以视频方式参与发生障碍，且扣除以视频方式出席股东会之出席股数后，出 席股份总数未达股东会决议之法定定额，致使会议无法续行时，本公司订于115 年6月2日上午9时于台北市乐群三路128号7楼延期或续行集会，延期或续行集会， 列载于原定股东会停止过户之股东名册之股东有权出席股东会，不再重新寄发开 会通知。 10.若发生前项股东会须延期或续行集会情事，本公司将于公开信息观测站发布 重大消息。 11.其余未尽事宜，请参照股务处理准则及相关规定。