1. 董事会决议日期：2026/04/27 2. 股东会召开日期：2026/06/12 3. 股东会召开地点：台北市中山区民生东路3段6号2楼，台北国泰万怡酒店百合厅 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：2025年度营业报告 (2)：审计委员会审查报告 (3)：2025年度员工及董事酬劳分派报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：2025年度营业报告书及财务报表承认案 (2)：2025年度盈余分派承认案 7. 召集事由三：讨论及选举事项 (1)：本公司「资金贷与及背书保证作业进程」修正讨论案 (2)：本公司第21届董事选举案 (3)：解除本公司第21届董事竞业禁止之限制讨论案 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：2026/04/14 10. 停止过户截止日期：2026/06/12 11. 其他应叙明事项：(1)本次股东常会得以电子方式行使表决权，行使期间为2026年5月13日至2026年6月9日止，请迳登录台湾集中保管结算所股份有限公司「股东e服务」网页，依相关说明投票。【网址：https://stockservices.tdcc.com.tw】