1. 董事会决议日期：115/03/06。 2. 股东会召开日期：115/05/27。 3. 股东会召开地点：新北市中和区中正路716号B2 (远东世纪广场L栋)。 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会。 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告书。 (2)：一一四年度审计委员会查核报告书。 (3)：审计委员会召集人及独立董事成员与内部稽核主管之沟通报告。 (4)：董事领取之酬金，包含酬金政策、个别酬金内容、数额及与绩效评估结果之关联性报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：承认一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：承认一一四年度亏损拨补案。 7. 召集事由三：选举及讨论事项 (1)：全面改选董事案。 (2)：解除新任董事及其代表人竞业行为之限制案。 (3)：发行限制员工权利新股案。 8. 临时动议：无。 9. 停止过户起始日期：115/03/29。 10. 停止过户截止日期：115/05/27。 11. 其他应叙明事项：因应电子投票自动转入格式规定，特此更正。