1.日期:115/05/28。2.盈余分配:承认114年度盈余分派案。3.财务报表:承认114年度营业报告书及财务报告。4.董监事选举:改选董事9席(含独立董事4席)。5.其他:通过发行限制员工权利新股,及解除新任董事竞业禁止限制。