1. 股东常会日期: 115/04/27 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 承认本公司2025年度盈余分配表。 3. 重要决议事项二、章程修订: 无 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 承认本公司2025年度营业报告书、财务报表。 5. 重要决议事项四、董监事选举: 新任者名单： (1) 味王股份有限公司代表人: 杜恒谊 (2) 味王股份有限公司代表人: 李启隆 (3) Somchai Chinthammit (4) Thawatchai Rojanachotikul (5) Chamroon Chinthammit 6. 重要决议事项五、其他事项: 选任会计师, 决议委任SAM NAK-NGAN A.M.C. Co., Ltd。 7. 其他应叙明事项: 无