1. 董事会决议日期：115/04/08 2. 股东会召开日期：115/05/20 3. 股东会召开地点：台北市内湖区行爱路77巷65号8楼会议室 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业报告。 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3)：公司亏损达实收资本额二分之一报告。 (4)：114年第一次私募普通股案运行情形报告。 (5)：本公司114年度董事酬金报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：114年度亏损拨补案。 7. 召集事由三：选举事项 (1)：全面改选董事九席(含独立董事三席)案。 8. 召集事由四：讨论事项 (1)：解除新任董事竞业禁止案。 (2)：修订「取得或处分资产处理进程」案。 (3)：修订「公司章程」案。 (4)：本公司拟办理115年第一次私募普通股案。 (5)：发行本公司115年限制员工权利新股案。 9. 临时动议： 10. 停止过户起始日期：115/03/22 11. 停止过户截止日期：115/05/20 12. 其他应叙明事项：(一)添加讨论事项之序号3「修订公司章程案」及 序号5「发行本公司115年限制员工权利新股案」。 (二)依公司法第177条之1规定，本公司召开股东会采电子方式行使表决权， 行使期间为：自115年4月20日至115年5月17日止。 (三)本次股东常会之统计验证机构为宏远证券股份有限公司股务代理部。