1. 董事会决议日期：115/04/27 2. 股东会召开日期：115/06/25 3. 股东会召开地点：台中市大甲区幼狮路36号3楼(大甲产业园区服务中心) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司一一四年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告 (2)：本公司一一四年度营业报告 (3)：审计委员审查本公司一一四年度决算表册之查核报告 (4)：本公司健全营运计划运行情形 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司一一四年度营业报告书及财务报表案 (2)：本公司一一四年度亏损拨补表案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：解除本公司第十三届董事添加之竞业禁止限制案 8. 临时动议: 9. 停止过户起始日期：115/04/27 10. 停止过户截止日期：115/06/25 11. 其他应叙明事项：无 关键字: 重大消息