1.董事会决议日期：115/04/14 2.股东会召开日期：115/05/25 3.股东会召开地点：桃园市桃园区桃莺路398号(住都大饭店住祥听) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营运状况报告。 (2)：本公司114年度审计委员会查核报告。 (3)：本公司114年度员工及董事酬劳分配报告。 (4)：本公司资本公积发放现金情形报告。 (5)：本公司114年度关系人交易情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：本公司114年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「资金贷与及背书保证作业进程」部分条文案。 (2)：修订本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案。 (3)：修订本公司「衍生性商品交易处理办法」部分条文案。 (4)：本公司拟发行低于市价之员工认股权凭证案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/03/27 10.停止过户截止日期：115/05/25 11.其他应叙明事项：115年4月14日董事会决议通过添加讨论事项四