1.董事会决议日期:115/05/15 2.股东会召开日期:115/06/15 3.股东会召开地点:台北市中山区南京东路二段85、87号5楼(合作金库人寿保险股份有限公司会议室) 4.召集事由一、报告事项: (1)本公司114年度营业概况报告案。 (2)审计委员会报告本公司114年度决算查核经过。 (3)本公司114年度员工酬劳分配情形报告案。 5.召集事由二、承认事项: (1)本公司114年度营业报告书及财务报表承认案。 (2)本公司114年度盈余分派表承认案。 6.召集事由三、讨论事项: (1)本公司「115年度预算暨业务计划」讨论案。 (2)本公司拟委任勤业众信联合会计师事务所陈昭宇会计师办理本公司115年度财务报告等事项讨论案。 (3)解除本公司董事竞业禁止之限制讨论案。 (4)高端管理阶层绩效及薪酬讨论案。 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:115/05/17 11.停止过户截止日期:115/06/15 12.其他应叙明事项: 受理股东提案期间为115/04/23~115/05/04。