1. 董事会决议日期: 115/04/07 2. 股东会召开日期: 115/04/23 3. 股东会召开地点: 在线股东常会 4. 召集事由一、报告事项: 无 5. 召集事由二、承认事项: 2025年度营运状况 6. 召集事由三、讨论事项: (1) 2025年度财务报表案 (2) 讨论通过2025年度盈余分配及董事酬金案 (3) 讨论通过会计师委任及2025年度公费案 (4) 讨论通过变更股东名册案 ... (Rest of the translated body would be here, summarizing the detailed points) 12. Other Disclosures: None