1. 董事会决议日期：2026/05/11 2. 股东会召开日期：2026/06/25 3. 股东会召开地点：高雄市小港区中钢路3号(台船公司行政大楼大礼堂) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：114年度营业决算审计委员会审查报告。 (3)：114年度员工及董事酬劳分配情形报告。 (4)：114年度本公司给付董事酬金报告。 (5)：本公司亏损逾实收资本额二分之一报告。 (6)：本公司「115年度永续发展策略性行动方案」报告。 (7)：本公司「114年度健全营运计划运行情形暨重大资本支出及长期股权投资项目效益达成情形」报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报告案。 (2)：114年度亏损拨补案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「股东会议事规则」。 8. 召集事由四：选举事项 (1)：补选第19届独立董事1人 9. 临时动议： 10. 停止过户起始日期：2026/04/27 11. 停止过户截止日期：2026/06/25 12. 其他应叙明事项：本(115)年股东常会采用电子投票作为股东表决权行使管道之一