1. 董事会决议日期: 115/05/11 2. 股东会召开日期: 115/06/23 3. 股东会召开地点: 新北市中和区中正路880号13楼（本公司会议室） 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会): 实体股东会 5. 召集事由一: 报告事项 (1): 114年度营业状况报告。 (2): 审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3): 独立董事成员及内部稽核主管之沟通情形。 (4): 间接投资大陆之运行情形报告。 (5): 背书保证情形报告。 (6): 资金贷与情形报告。 (7): 待弥补亏损达实收资本额二分之一报告案。 6. 召集事由二: 承认事项 (1): 114年度营业报告书及财务报表案。 (2): 114年度亏损拨补案。 7. 召集事由三: 讨论事项 (1): 本公司办理私募普通股案。 8. 召集事由四: 选举事项 (1): 补选独立董事案。 9. 召集事由五: 其他事项 (1): 解除新任董事竞业禁止限制案。 10. 临时动议: 11. 停止过户起始日期: 115/04/25 12. 停止过户截止日期: 115/06/23 13. 其他应叙明事项: (1)依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股数总数1%以上股东，得以书面向本公司提出股东常会议案，其提案受理期间自115年4月24日起至115年5月4日，每日上午9:00至下午4:00止受理股东提案申请。受理处所：台端兴业股份有限公司 (地址：新北市中和区中正路880号13楼）。(2)本次股东常会股东得以电子方式行使表决权，行使期间自115年5月23日至115年6月20日止，请股东迳登录台湾集中保管结算所股份有限公司「股东e票通」股东会电子投票平台，依相关说明投票。