1.董事会决议日期：115/04/21 2.股东会召开日期：115/06/23 3.股东会召开地点：新北市中和区中正路880号13楼（本公司会议室） 4.股东会召开方式：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业状况报告。 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3)：独立董事成员及内部稽核主管之沟通情形。 (4)：间接投资大陆之运行情形报告。 (5)：背书保证情形报告。 (6)：资金贷与情形报告。 (7)：待弥补亏损达实收资本额二分之一报告案。 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：114年度亏损拨补案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：补选独立董事案。 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事竞业禁止限制案。 11.停止过户起始日期：115/04/25 12.停止过户截止日期：115/06/23