1. 董事会决议日期：2026-04-17 2. 股东会召开日期：2026-06-04 3. 股东会召开地点：新竹喜来登大饭店（新竹县竹北市光明六路东一段265号3楼） 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：民国一百一十四年度营业报告 (2)：民国一百一十四年度审计暨风险委员会查核报告 (3)：民国一百一十四年度盈余分派情形报告 (4)：民国一百一十四年度董事酬劳给付情形报告 (5)：民国一百一十四年度员工酬劳（分红）分派情形报告 (6)：报告本公司募集无担保普通公司债 6. 召集事由二：承认案及讨论案 (1)：承认民国一百一十四年度之营业报告书及财务报表 (2)：核准修订公司章程 (3)：核准修订取得或处分资产处理进程 7. 临时动议： 8. 停止过户起始日期：2026-04-06 9. 停止过户截止日期：2026-06-04 10. 其他应叙明事项：添加「核准修订公司章程」为民国115年股东常会召集事由。 关键字: 重大消息