1.董事会决议日期：115/04/16 2.股东会召开日期：115/05/29 3.股东会召开地点：台北市信义区烟厂路88号(台北文创大楼)6楼多功能厅 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：视频辅助股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：审计暨风险管理委员会审查报告。 (3)：114年度员工及董事酬劳分派情形报告。 (4)：114年度公司债发行情形报告。 (5)：114年度关系人交易情形报告。 (6)：永续发展相关报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表。 (2)：114年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论及选举事项 (1)：资本公积现金返还案。 (2)：修订公司章程案。 (3)：第11届9席董事(含5席独立董事)选任案。 (4)：解除蔡明忠董事竞业限制案。 (5)：解除蔡明兴董事竞业限制案。 (6)：解除林清棠董事竞业限制案。 (7)：解除林之晨董事竞业限制案。 (8)：解除陈东海董事竞业限制案。 (9)：解除赖冠仲董事竞业限制案。 (10)：解除吴宗霖董事竞业限制案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/03/31 10.停止过户截止日期：115/05/29 11.其他应叙明事项：(1)依公司法第172条之1及第192条之1规定，自115年3月20日至115年3月31日17时止受 理股东提案及董事候选人提名，受理处所：台湾大哥大股份有限公司秘书处。(地址：台 北市烟厂路88号13楼) (2)本公司国内第四次及第五次无担保转换公司债，依本公司发行及转换办法，于股东会 停止过户期间停止受理转换登记。