1.董事会决议日期:NA 2.股东临时会召开日期:115/04/23 3.股东临时会召开地点:不适用 4.召集事由一、报告事项:无 5.召集事由二、承认事项:承认新任董事推辞公司董事之任命 6.召集事由三、讨论事项: (1)撤销115年3月6日股东决议有关新任董事之董事指派案 (2)授权Pinsent Masons Luxembourg LLP办理相关作业 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:NA 11.停止过户截止日期:NA 12.其他应叙明事项:无 关键字: 重大消息