1. 董事会决议日期：115/03/12 2. 股东会召开日期：115/06/11 3. 股东会召开地点：台北市南京东路六段380号 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业报告。 (2)：审计委员会查核本公司114年度决算表册报告。 (3)：本公司分派114年度员工酬劳报告。 (4)：本公司分派114年度现金股利报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：为依法提出本公司114年度决算表册，请 承认案。 (2)：为依法提出本公司114年度盈余分派之议案，请 承认案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：为拟修正本公司章程，请 公决案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/13 10. 停止过户截止日期：115/06/11 11. 其他应叙明事项：依公司法第172条之1规定，订定自115年4月7日起至4月16日止于本公司股务组 受理股东提案。地址：台北市南京东路380号A5栋10楼。