1. 董事会决议日期：115/04/09 2. 股东会召开日期：115/05/27 3. 股东会召开地点：台中市西区民权路八十七号十楼 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：视频辅助股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告案。 (2)：审计委员会审查一一四年度决算表册暨与内部稽核主管及会计师沟通情形报告案。 (3)：一一四年度员工及董事酬劳分派情形报告案。 (4)：一一四年度发行无到期日非累积次顺位金融债券募集情形报告案。 (5)：一一四年度现金增资发行新股情形报告案。 (6)：新总行大楼新建工程进度及财务预算运行情况报告案。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表承认案。 (2)：一一四年度盈余分派表承认案。 7. 召集事由三：讨论及选举事项 (1)：办理一一四年度盈余转增资发行新股案。 (2)：修正本公司「取得或处分资产处理进程」案。 (3)：修正本公司「股东会议事规则」案。(增列) (4)：选举第二十六届董事12席(含独立董事4席)案。 (5)：解除本公司第二十六届董事竞业禁止之限制案。(增列) 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/03/29 10. 停止过户截止日期：115/05/27 11. 其他应叙明事项：(1)本公司召开股东常会公告及相关召集事由已于115年3月5日 于台湾证券交易所公开信息观测站公告。 (2)依主管机关规定，本公司股东会应提供股东以电子方式行使表决权，故拟订 115年4月24日起至115年5月24日止为股东电子投票期间。 关键字: 重大消息