1. 股东常会日期: 115/04/30 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过《2025年度利润分配预案》 3. 重要决议事项二、章程修订: 无 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过《2025年年度报告及其摘要》 5. 重要决议事项四、董监事选举: (1) 通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 (2) 通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 6. 重要决议事项五、其他事项: (1) 通过《2025年度董事会工作报告》 (2) 通过《2025年度独立董事述职报告》 (3) 通过《关于2026年度向银行申请银行授信额度的议案》 (4) 通过《关于支付毕马威华振2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案》 (5) 通过《关于制定 的议案》 (6) 通过《2026年度董事薪酬方案》 7. 其他应叙明事项: 无。 关键字: 重大消息