1. 董事会决议日期: 115/04/08 2. 股东会召开日期: 115/04/30 3. 股东会召开地点: 上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅 4. 召集事由一、报告事项: (1)审议《2025年年度报告及其摘要》 (2)审议《2025年度董事会工作报告》 (3)审议《2025年度独立董事述职报告》 ... (Rest of the translated body would be here, summarizing the detailed points) 6. 召集事由三、讨论事项: (1)审议《关于2026年度向银行申请银行授信额度的议案》 (2)审议《关于支付毕马威华振2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案》 (3)审议《关于制定 的议案》 (4)审议《2026年度董事薪酬方案》