1.董事会决议日期:115/04/23 2.股东会召开日期:115/05/21 3.股东会召开地点:台北市仁爱路4段85号8楼 4.召集事由一、报告事项:报告事项 5.召集事由二、承认事项: (1)承认114年度决算表册案 (2)承认114年度盈余分配案 6.召集事由三、讨论事项: (1)章程修订案 (2)盈余转增资案 (3)拟定本公司不办理「资金贷与他人」及「背书保证」业务，并免予订定相关作业进程案(本次添加) (4)修订本公司「取得或处分资产作业及处理进程」(本次添加) (5)订定本公司「股东会议事规则」案(本次添加) 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:115/04/22 11.停止过户截止日期:115/05/21 12.其他应叙明事项:无